Ejecutivo bancario ayudó al Tren de Aragua a lavar 78 mil millones de pesos
Un amplio operativo liderado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía dejó hasta ahora 18 personas detenidas, entre ellas un ejecutivo bancario acusado de participar en una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.
La denominada “Operación Tokio” fue desplegada este martes por la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado y permitió la captura de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años, quien fue arrestado durante un allanamiento realizado en una sucursal bancaria ubicada en el centro de Santiago, donde se desempeñaba laboralmente desde hace seis años.
La investigación se originó en 2024, a partir de diligencias desarrolladas tras el quíntuple homicidio registrado en la comuna de Lampa. En ese contexto, detectives encontraron el teléfono de uno de los involucrados en el crimen, presunto integrante del Tren de Aragua, donde aparecía el contacto del ejecutivo junto a antecedentes que apuntaban a movimientos financieros sospechosos.
Según los antecedentes reunidos por los investigadores, la red habría facilitado el traslado de más de 78 mil millones de pesos hacia distintos países, entre ellos Colombia, utilizando mecanismos asociados a empresas de criptomonedas. Los recursos tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua en Chile, incluyendo extorsiones, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
Parte de esos fondos habrían llegado a cuentas relacionadas con Carlos Gómez, conocido como “El Bobby”, señalado como uno de los principales líderes de la organización en Chile y vinculado a diversas investigaciones criminales.
El operativo contempló allanamientos simultáneos en al menos 20 inmuebles del Barrio Bellavista, además de diligencias en las regiones de O’Higgins y Biobío. Las acciones también incluyeron coordinaciones internacionales con autoridades colombianas.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, precisó que el imputado no habría utilizado la estructura del banco para ejecutar las operaciones, sino que mantenía múltiples cuentas en distintas entidades financieras desde donde presuntamente realizaba los movimientos investigados.
El persecutor calificó el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de activos detectados en Chile vinculados al Tren de Aragua y destacó que la investigación permitió afectar directamente el patrimonio de la organización criminal, un aspecto considerado clave para debilitar su funcionamiento.
