Santiago: Fiscalía revela participación de funcionaria de BancoEstado en red de lavado vinculada al Tren de Aragua
La Fiscalía Sur informó nuevos antecedentes en una investigación por lavado de activos asociado a una estructura criminal vinculada al Tren de Aragua, revelando que entre los imputados no solo figura un ejecutivo del Banco Santander, sino también una funcionaria del BancoEstado.
El pasado domingo se realizó la formalización de 17 personas detenidas, quienes son investigadas por integrar un brazo operativo de la organización criminal venezolana en Chile. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la estructura estaría vinculada a delitos como extorsión, secuestros, explotación sexual y la organización de eventos en locales nocturnos, además de maniobras de lavado de activos.
Según la investigación, el grupo habría movilizado más de 75 mil millones de pesos en operaciones financieras ilícitas, fondos que posteriormente eran enviados a uno de los presuntos líderes de la organización, identificado como Carlos “Bobby”, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Colombia.
Tras la audiencia, el Ministerio Público logró la prisión preventiva de 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por delitos de lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsión.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó posteriormente que el ejecutivo del Banco Santander no era el único funcionario bancario involucrado en la causa, señalando que durante la audiencia se reveló la existencia de una imputada que se desempeñaría como ejecutiva en BancoEstado.
En detalle, el persecutor indicó que esta información fue aportada tanto por la defensa como por la propia imputada durante la audiencia de formalización.
En tanto, los tres imputados que no quedaron sujetos a prisión preventiva fueron sometidos a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario total y arresto nocturno, considerando sus distintas situaciones personales dentro del proceso judicial.
